正确答案: A

风险

题目：金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]我国法律采取什么样的客户身份识别概念？（）

广义

[单选题]委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）

金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

[单选题]客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

工商银行北京分行金融街支行

[单选题]实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括（）

刑法

[单选题]非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是（）

单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。

中国人民银行

中国银行业监督管理委员会

中国证券监督管理委员会

中国保险监督管理委员会