2022反洗钱考试题库反洗钱客户身份识别题库加血提分每日一练(08月07日)

1. [多选题]境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件^{(documentary evidence)}？

A. A．登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况
B. B．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证
C. C．组织机构代码证和税务登记证
D. D．国家授权机关批准成立的有效批件

2. [多选题]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份？

A. A、结婚证；
B. B、完税证明；
C. C、单位出具的收入证明；
D. D、驾驶证

3. [多选题]客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）

A. A、要求客户提交销户申请书^{(letter of application)}，了解销户理由的合理性
B. B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕
C. C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。
D. D、涉及可疑交易的，是否已上报。

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