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中国人民银行和各金融机构不得向任何()泄露可疑支付交易信息,

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  • 【名词&注释】

    营业网点(business-net spots)、辅导工作(professional guidance work)、服务项目(service items)、决策机构(decision making body)、具体任务(concrete tasks)、风险管理部门、实际需要(practical needs)、反洗钱监测、反洗钱工作、公共场合(public contexts)

  • [单选题]中国人民银行和各金融机构不得向任何()泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。

  • A. 其它金融机构
    B. 单位或个人
    C. 司法机构
    D. 中国反洗钱监测分析中心

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  • 学习资料:
  • [单选题]()是中国银行反洗钱工作的决策机构,通过定期和不定期的会议制度,根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势,商议制订中国银行的反洗钱政策,部署、实施我行反洗钱工作的具体任务,对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
  • A. 法律与合规部门
    B. 行长办公室
    C. 风险管理部门
    D. 反洗钱工作委员会

  • [单选题]关于工号牌的佩带,以下正确的是()。
  • A. A、男士工号牌佩戴在工装上装口袋边缘中间,并保持端正B、女士工号牌佩戴在左胸前,工牌上沿与第二粒纽扣平行C、工号牌一律佩带在右胸D、工号牌可以佩带在工装上装第三粒纽扣位置

  • [多选题]在公共场合(public contexts)应注意不要发生以下情况()。
  • A. A、伸懒腰
    B. B、接打手机
    C. C、修指甲
    D. D、整理衣服

  • [多选题]文明服务规范关于自助设备管理的要求以下说法正确的是()。
  • A. 营业网点自助设备正常运转,干净整洁,无乱贴涂画现象
    B. 做好金融自助服务项目的宣传辅导工作
    C. 根据网点实际需要(practical needs)可设专管人员
    D. 根据需要提供相关辅导

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