反洗钱考试题库2022反洗钱客户身份识别题库专项练习每日一练(09月12日)

1. [多选题]为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？

A. A．经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. B．其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C. C．董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书^{(letter of attorney)}
D. D．能够证明授权人有权授权的文件

2. [多选题]开立对公人民币活期存款^{(current deposit)}账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员。

A. A．银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B．客户经理
C. C．经营部门负责人
D. D．其他相关业务人员^{(business operation personnel)}

3. [多选题]对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、银行客户经理
C. C、客户
D. D、代理人

4. [多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面（）

A. A、大额现金开户
B. B、异常开户
C. C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. D、一般存款账户

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