中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交

【名词&注释】

基本信息(basic information)、反洗钱、联合国(un)、政策性银行(policy bank)、工作组(workgroup)、巴塞尔委员会(basel committee)、是什么(what is)、银行保密法(bank secrecy act)、证明文件(documentary evidence)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）

A. 10日内补正
B. 5日内补正
C. 3个工作日内补正
D. 在接到补正通知的5个工作日内补正

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学习资料：

[单选题]最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么^{(what is)}？（）

A. 联合国禁毒公约。
B. 金融行动特别工作组（FATF）40项建议。
C. 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。
D. 美国《银行保密法^{(bank secrecy act)}》

[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的（）和交易的（），核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或者影印件。

A. 自然人
B. 法人
C. 受益人
D. 实际受益人

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