正确答案: A

同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。

题目:下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是()

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]金融机构负责反洗钱工作的应当是()
  • 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。


  • [单选题]中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查?()
  • 湖南省保监局。


  • [单选题]金融情报机构的英文简写为()
  • FIU


  • [单选题]2004年5月,经国务院领导同意,反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家?()
  • 23


  • [单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是()。
  • 10个工作日内,含10个工作日


  • 必典考试
    推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号