在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、规范性文件、实施细则(implementing regulations)、分支机构(branch)、进一步(further)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、机构负责人

[单选题]在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）

A. A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步^(further)核查C.被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

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学习资料：

[多选题]下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）

A. 《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}
B. 《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）

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