【名词&注释】
人民法院(people court)、反洗钱、工作人员(staff)、管理员、行政部门(administrative department)、复印件(xerocopy)、律师事务所(law office)、国务院、定期存单(certificate of time deposit)、身份证件(authenticity of identity cards)
[多选题]有权要求营业机构协助查询个人的存款情况的有权机关包括:()。
A. 律师事务所(law office)
B. 人民法院
C. 审计机关
D. 国务院反洗钱主管行政部门
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学习资料:
[单选题]在个人定期存单(certificate of time deposit)及国债质押贷款办理过程中,银行工作人员不得以任何方式留存()。
A. 质押物
B. 定期存单(certificate of time deposit)
C. 国债
D. 质押物密码
[单选题]自助设备加钞前,要在柜面生产系统中经()审批从柜员现金箱中调出所需现金到自助设备,然后领取现金实物进行加钞工作。
A. 运营主管或运营主管授权人
B. 主出纳
C. 运营主管
D. 设备管理员
[单选题]自助设备钞箱中的现金要执行()制度。
A. 双人清点
B. 双人清点复核
C. 双人复核
D. 专人清点复核
[多选题]西联汇款发汇记账成功后,以下哪些作为记账凭证附件?()
A. 《西联汇款发汇单》会计留存联
B. 客户汇款人有效身份证件(authenticity of identity cards)复印件
C. 《境外汇款申请书》银行留存联
D. 以上均不对
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