金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、商业秘密(trade secret)、法律规定、分支机构(branch)、工作情况(working condition)、反洗钱义务、反洗钱措施、工作组成(work group)、特别工作组

[判断题]金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。

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学习资料：

[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括。（）

A. A、记载客户身份信息的记录和资料
B. B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

[单选题]金融行动特别工作组的工作目标是（）。

A. 向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B. 在金融行动特别工作组成^{(work group)}员内监督执行《四十项建议》
C. 在全球推动反洗钱专门立法
D. 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

[单选题]一般存款账户不得办理（）。

A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转

[单选题]被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。

A. A、10日
B. B、5日
C. C、20日
D. D、30日

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