《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、澳大利亚(australia)、管理办法、中国人民银行法、行业监管部门、客户资料(customer information)、银行业反洗钱、反洗钱监测、反洗钱工作、反洗钱职责

[判断题]《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。

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[单选题]下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）

A. 中国
B. 美国
C. 英国
D. 澳大利亚

[单选题]下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（）

A. 交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。
B. 交易记录在业务关系结束后，应当至少保存10年。
C. 客户身份资料在交易结束后，应当至少保存5年。
D. 客户身份资料业务关系结束后，应当至少保存10年。

[单选题]关于金融机构保密义务以下说法正确的是（）

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。
C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。
D. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。

[单选题]金融机构的风险划分标准应报送（）。

A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部

[单选题]金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（）。

A. 5个工作日内，含5个工作日
B. 10个工作日内，含10个工作日
C. 15个工作日内，含15个工作日
D. 20个工作日内，含20个工作日

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