正确答案: C

银监会。

题目：花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候？（）

A．20世纪20年代

[单选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是由（）发布的。

人民银行

[单选题]对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成等级划分工作。

10个工作日

[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

书面形式