以下情形应作为可疑交易报告的是（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、证监会、湖南省(hunan province)、交易量(trading volume)、花旗银行(citibank)、银监会(banking regulatory commission)、短期内(a short time)、反洗钱监测、银监局

[单选题]以下情形应作为可疑交易报告的是（）

A. 开户后短期内^{(a short time)}大量买卖证券
B. 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
C. 交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户
D. 客户要求基金份额非交易过户

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[单选题]花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（）

A. 湖南省银监局。
B. 中国人民银行长沙中心支行。
C. 银监会。
D. 中国人民银行。

[单选题]北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 北京证监局。
C. 中国人民银行。
D. 证监会。

[单选题]金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？（）

A. 交易发生后的第2天
B. 交易发生后的第2个工作日
C. 交易发生后的5天内
D. 交易发生后的5个工作日内

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