[单选题]金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统，包括（）

正确答案 ：A

由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录（证据）的保全。

[单选题]按照反洗钱法律规定，金融机构应（）

正确答案 ：C

对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

[单选题]客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

正确答案 ：B

工商银行北京分行金融街支行

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。

正确答案 ：ABCD

自然人与自然人

自然人与法人

自然人与其他组织

自然人与个体工商户

解析：金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。②法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。③自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。④交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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