下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本情况(basic situation)、市中心(city center)、主要内容(main contents)、行政处罚(administrative punishment)、反洗钱、负责人(person in charge)、具体情况(concrete conditions)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)

[多选题]下列哪些负责人^{(person in charge)}有权审批反洗钱调查申请？（）

A. 中国人民银行反洗钱局局长
B. 中国人民银行武汉分行主管副行长
C. 中国人民银行大连市中心支行行长
D. 中国人民银行上海营管部主管副主任
E. 中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

[多选题]现场检查报告的主要内容包括（）

A. A.检查实施基本情况B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况C.涉嫌违反反洗钱规定的具体情况^{(concrete conditions)}D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议，以及提出上述建议的依据E.值得关注的问题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/4ong8j.html