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- 下列那种情况出现时,应重新识别客户？（）应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。汇出汇款业务环节,银行应登
- 各网点的会计凭证应（）顺序排列,其中柜员轧帐单按柜员号大小列目前我国发行的银行理财产品以（）为主。男性,20岁,2个月来有发作性左手拇指抽动,以后发展到整个手部、前臂,但其中有一次抽动发展到肩部时,小便失禁,2
- 大学生求职签合同时,合同一般应包括以下主要事项（）。灸法的功能有（）。在股份有限公司里,（）是指依照有关法律规定为设立公司而签署公司章程、向公司认购股份并履行公司设立职责的人。控制的过程不包括（）具体工
- 《国际货币基金协定》的主要内容包括（）。当事人应当自收到医学会的通知之日起几日内提交有关医疗事故技术鉴定的材料、书面陈述及答辩（）患者女,52岁。有胆管结石病史。近2d来右上腹痛、恶心呕吐数次,体温37.8℃,2h
- 办理指定交易,证券公司应当（）金融情报机构的英文简写为（）金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在
- 工商银行（601398）2013年8月21日的收盘价为3.91,若发行以工商银行为标的的个股期权,其合约单位应为（）。一对渐开线齿轮啮合时,其节圆压力角（）。2003版港币钞票增加了哪些防伪特征。（）下列哪些疾病可以是鼻出血
- 一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员
- 开票量及开票金额较少的纳税人适合领用（）。威廉·艾伦·怀特在1933年对胡佛如是评价：“就为社会指明复兴的道路而言,胡佛是新时代总统中的第一人,还是旧时代的最后一人。事实上,他两者兼具。”下列措施中最能体现“第一
- 根据反洗钱规定,下列说法不正确的是（）中国人民银行对（）有权进行检查监督。《反洗钱法》立法宗旨是（）。根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登
- 测量Φ30～50mm滑阀的间隙可用：（）。201T1所表示的核素（）。采用顶置式气门是因为（）。游标卡尺
内径千分尺和外径千分尺
内径量表和外径千分尺#质子数为201,原子核处于基态
质子数为201,原子核处于激发态
质量数
- 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形,对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）（）在审批新设金融机构或者金融机构
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,要求其说明情况。
询问时进行现场录音,做为调查资料留存。#建立反洗钱监测分析中心#
建立客户身份识别制度
建立客户身份资料和交易记录保存制度
执行大额交易
- 外商投资企业开立经常项目下外汇账户,需要出示的证明文件包括哪些？资本项目主要包括什么？汇出汇款业务环节,银行应登记哪些信息？银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家（地区）,或虽未加入但承诺
- 建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）：施工现场质量管理检查记录应由施工单位填写,（）进行检查,并做出检查结论在西餐厅、咖啡厅中十分流行的一种服务方式是（）。铝合金焊接时最常见的裂纹是（）产科麻醉
- 一次性金融服务识别要点包括哪些？申请开立基本存款账户的,要求客户出具以下哪些证明文件。申请开立临时存款账户的,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证、
- 客户身份识别的基本原则有哪些方面？开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人
- 在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下那些资料,进一步识别客户身份？个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员？（）外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）A
- 刮板输送机的宽度有（）几种。①400mm；②600mm；③800mm；④1000mm；⑤1200mm具有温中散寒,回阳通脉作用的药物是（）骨盆骨折的专有体征有()心电图上U波明显增高提示的是（）。①②④
②③④#
①②③⑤
①②③④⑤艾叶
肉桂
干姜#
小茴
- 患者男性,49岁,因呕血4小时前入院。既往有丙型肝炎病史11年。体检：血压110/70mmHg,心率93次／分,巩膜黄染,脾位于肋缘下3cm。鉴定葡萄球菌属时一般不用下列哪种方法（）与脑脊液葡萄糖含量有关的是（）伤寒慢性带菌
- 41岁,因外伤大出血而致急性肾衰竭,前一天尿量为200ml,提高生存率,强调每6个月作一次全面体检
诊治后的康复,提高生存质量,预防肿瘤的发生。Ⅱ级预防指一旦发生肿瘤,争取早日治疗,延长生命。急性肾衰竭少尿期补液：24小
- 酶的专一性分为哪两个（）可能是Burkitt淋巴瘤病因的病毒是（）恶性组织细胞病患者血液系统受累时,可同时存在的症状是（）底物作用的专一性
结构专一性#
立体异构专一性#
温度选择的专一性
PH专一性KAposⅠ病毒
HTLV-
- 中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写下列哪种格式文书报批？（）对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构,中国人民银行可以（）A.《可疑交易活动登记表》B.
- 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）该客户有向境外转款的迹象
该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外#
该客
- 聚乙烯燃气管道连接应采用电熔连接、（）。Kussmaul呼吸常见于（）。慢性胃炎活动期判定根据是（）下列哪种维生素可在体内部分合成（）A、法兰
B、热熔连接#
C、用螺纹连接
D、用粘接心脏停搏
颅内压增高
代谢性酸中
- 桥涵、挡土墙等结构物的回填土,宜采用（）,以防止产生不均匀沉陷。金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心
- 钻小孔,钻削直径小于1mm孔时,转速应达到（）。下列各项会计信息质量要求中,对相关性和可靠性起着制约作用的是()800～1000r/mm
1000～1500r/mm
1500～3000r/mm
10000～15000r/mm#及时性#
谨慎性
重要性
实质重于形式
- 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转,属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。科学合理的调
- 关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是（）大额资金交易的具体报告标准为（）根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？
- 申请开立基本存款账户的,要求客户出具以下哪些证明文件。申请开立临时存款账户的,银行应要求客户出具以下哪些基本证明文件。在业务存续期间,进一步识别客户身份？银行在办理汇入汇款业务时,应要求境外机构补充（）A
- 下列那种情况出现时,应重新识别客户？（）核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息？客户办理销户前,银行应确定哪些信息（）对公人民币存款账户业务关系
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处（）罚款。任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。行政处分指国
- 使用一次性注射器时,首先要检查（）。男,14岁,心脏超声检查示：剑下两房切面近上腔静脉处房间隔连续性中断约1.2cm,诊为何型房间隔缺损（）。行政型贷款重组包括（）。直接免疫荧光法显示天疱疮组织中最常见的免疫沉
- 为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件？开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面？个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户？对公外汇存
- 动作技能形成的阶段主要包括（）。下列哪项是新生儿生理性黄疸的特点（）。有效市场的最佳选择是（）。开展校准时,机构应使用满足（）的、对所进行的校准适宜的校准方法。A、知识阶段
B、认知阶段#
C、联系形成阶段#
- 《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由（）依照有关法律的规定办理。下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定
- 女,70岁,慢性肺源性心脏病合并心力衰竭,经强心利尿等综合治疗后心衰仍不能纠正。下一步可采取的治疗措施是（）统计部门应与有关部门充分协商后,提出各类银行业金融机构的报表（）,并审慎合理确定部分银行金融机构的
- 泌尿系男生殖系肿瘤中哪个器官最常见（）。下颌第一恒磨牙龋蚀特征中,错误的是（）教材中推荐的心理咨询的操作性定义,认为心理咨询是（）的过程。肾脏
膀胱#
输尿管
睾丸
前列腺下颌患龋率高于上颌
邻面比咬面易患龋
- 在魏玛共和国时期,始终扮演政治中间派的政党是（）。B细胞表面能识别结合C3b和C4b的受体是为（）。中年女性,黄疸1个月,实验室检查提示梗阻性黄疸,CT扫描示肝脏一致性明显增大,肝内外胆管无明显扩张。应首先考虑为（
- 开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些。银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份？银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家（地区）,或虽未加入但承诺
- 患者李某,腹部作痛,肠鸣则泻,泻后则安,伴形寒肢冷,腰膝酸软,脉象沉细。此证的治法是（）健脾益气,温中化湿
益气升清,固涩止泻#
健脾益气,佐以消食
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