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- 各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。《反洗钱法》总共分为总则等（）章,37条。1万元（含1万元）
1万元
- 项目评估中,价格现状分析不包括（）。分析相关行业项目产品的国内市场价格、价格变化过程及变化规律#
分析项目产品的国内市场价格、价格变化过程及变化规律
分析项目产品的国际市场价格,价格变化过程及变化规律,分析
- 大额资金交易的具体报告标准为（）A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B.法人、其他组
- 关于重叠综合征,叙述错误的是（）。同时患2种或2种以上自身免疫病为重叠综合征
先后具有2种或2种以上自身免疫病为重叠综合征
SLE患者同时伴有双下肢肌肉酸胀、无力,为SLE与多发性肌炎的重叠#
发病与机体免疫紊乱有关
- 在何种情况下,基差绝对值变大对多头套期保值较为有利（）孟加拉湾的热带气旋集中出现的季节为（）正常市场#
逆价市场
期货价格：现货价格
以上皆非春,夏
夏,秋
春,秋#
冬,春
- 资本项目主要包括什么？营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形A．资本转移#
B．直接投资#
C．证券投资#
D．衍生产品及贷款#A．无法判断身份证件真实性#
B．联网核查身份证时,客户的姓
- 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证
- 小肠的功能包括()重W的物块能在倾斜角为α的粗糙斜面上滑下。为了维持物块在斜面上平衡,在物块上作用向左的水平力F。在求解力F的大小时,物块与斜面间的摩擦力F方向为：（）A．为食物消化吸收的主要部位#
B．食物通过
- 六淫导致妇科疾病最常见的病邪是：（）当事情不如意时,会尽速引退的人是（）。A.寒、热、湿B.风、寒、湿C.风、热、湿D.湿、燥、火E.风、湿、火#第九型和平型/和谐型
第四型艺术型/自我型
第五型智慧型/思想型#
第一
- 客户办理销户前,银行应确定哪些信息（）A、要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理性#
B、若为信贷客户,需确认贷款是否已偿还完毕#
C、若该账户为一直关注的可疑账户,应完成最后一笔该客户交易的录入,以履行可疑
- 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码？（）涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由（）依照有关法律的规定办理。A、负责人；
B、代理人；#
C
- 社会知觉是个体对他人、群体以及对（）的知觉。《中华人民共和国护照法》规定的护照的种类有（）。A、自己#
B、自然
C、社会
D、环境A、普通护照#
B、外交护照#
C、公务护照#
D、因公普通护照
- 劳动争议仲裁程序包括案件受理、调查取证、（）、裁决和执行五个阶段。调解#
举证
质证
辩论
- 对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以（）A.责令限期改正B.处五十万元以上二百万元以下罚款C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以
- 抗CCP抗体用于（）对脑震荡的治疗,不正确的是（）类风湿关节炎#
强直性脊柱炎
增生性关节炎
痛风性关节炎
风湿性关节炎多数情况下无须特殊治疗
头痛剧烈者可用吗啡类药物#
失眠患者可用地西泮、利眠宁等药物
消除患
- （）伦敦分行于当地时间12月1日晚在伦敦宣布正式对外营业。这是新中国成立以来,中国大陆地区银行在英国设立的首家分行,也是2008年国际金融危机以来,第一家得到英国相关监管部门授权的银行。当有机残体的C/N在（）左
- 开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员。对当日累计提取现钞等值1万美元以上,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）A
川公网安备 51012202001360号