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- 保险公司在与客户订立（）合同时,应当识别客户身份。根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括（）。A、以现金缴纳保费人民币1万元的财产保
- 下列单位中,参与反洗钱管理工作的部门有（。A、公安部#
B、外交部#
C、最高人民法院#
D、最高人民检察院#
- 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。反洗钱的核心内容是（）。金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送（）。A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累
- 能够作为实名证件使用的有()。根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份（）。在建立对私客
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通
- 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是：（）中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时,检查人员不得少于（）人,并应出示执法证和检查通知书。A．艾格蒙特集团
B
- 《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存（）年。《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定
- 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送（）。A、2
B、5
C、10#
D、15A、反洗钱统计报表#
B、反洗钱信息资料#
C、稽核审计工作中与
- 巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）下列哪些情况,存款人可疑申请开立临时存款账户（）一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。了解你的客户#
可疑交易报告原则
记录保存
反洗钱宣传培训经营临时业务
- 9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的（）。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。《美国银行保密
- 调查可疑交易活动时,应具备的条件包括（）。《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。A、调查人员为二人
B、出示合法证件#
C、国务院反洗钱行政主管部门或者
- 2001年10月,金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）存款人有下列情形之一的,可以在异地开立有关银行结算帐户（）。洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。9项
10项
7项
8项#A、营业执照
- 银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后,拒不协助查询、冻结或者划拨存款的,人民法院可以（）。《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）A、责令其履行
- 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。一级（直属）分行反洗钱岗位职
- 单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则（）下列哪些情况,存款人可疑申请开立临时存款账户（）A、恪守信用,履约付款#
B、谁的钱进谁的帐,由谁支配#
C、存款有息
D、银行不垫款#经营临时业务
设立临时机构#
异
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通
- 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易（）金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,（）A、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符#
B、资金收付频率及金额与企
- 中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过（）。我国反洗钱工作有哪些重要意义（）24小时
48小时#
三天
七天是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。#
是眼里打击经济
- 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是（）。以下（）活动可能存在洗钱行为。A、金融行动特别工作组#
B、金融情报中心
C、艾格蒙特集团
D、巴塞尔银行监管委员会A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳
- 《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过（）。金
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