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- 对于一家银行来讲,其经济增加值（EVA）越大越好。根据《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》规定,员工受到（）处分的,24个月内不得晋升职务,同时扣减绩效考核工资。客户办理“基金对私开户”业务中,须填写哪种凭条
- 监督检查要保证全面性,要实现对（）的全覆盖。A、机构#
B、业务#
C、人员#
D、时间
- 给予撤职处分或予以辞退。根据《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》规定,（）。肝脏是人体重要的器官,下列不属于肝脏功能的是（）炎热的夏天,打开电扇会使人感到凉快,而是作为并联在一起的、相互关联的原则而存
- 机构负责人和业务部门应把全部精力放在抓好业务发展上,不用在内控工作上耗费精力,案件防控是内控负责人和内控人员的职责,这样各司其职,才能更好的发展。授信工作重要岗位和敏感环节员工主要包括（）。客户在X-PAD系
- 只要定期实施监督检查就能完全避免案件的发生。为及时、全面地了解、控制失范行为的发生,建立（）制度。炎热的夏天,打开电扇会使人感到凉快,其主要原因是（）正确#
错误A、谈话
B、举报
C、内部报告#
D、定期排查电
- 核心银行系统对公贷款额度适用于企业和金融机构单一客户在核心银行系统中发生的（）各类贷款
各项敞口授信业务#
低风险授信业务#
贸易融资业务
- 建立（）制度。下列关于“露”的说法,最准确的是（）福彩投注站工作人员到中国银行柜台缴纳福彩款项,即可办理基金的认、申购交易,（）日认购、申购交易确认。如客户用15位老身份证开立的基金资金帐户（借记卡）出现卡
- 《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》所称主动说明,是指（）。违反票据融资管理（）规定,扣减绩效收入；后果严重的,给予警告至记大过处分；后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退。A、员工在
- 发卡环节有（）行为之一的,扣减绩效收入；后果严重的,给予警告至记大过处分；后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退。协定存款到期后,银行和客户任何一方未提出终止合同或修改合同即视为（）A、未按规定对申请人进
- 规章制度和业务流程都是上级行制定的,主要取决于人们主观上对客观事物的认识是否正确,移居清河界森林周边地区生活的居民越来越多。环保组织的调查统计表明,清河界森林中的百灵鸟的数量近十年来呈明显下降的趋势。但
- 要定期梳理完善现行制度和业务流程,强化对内控情况审视和检查,一旦发现内控薄弱的环节,就要及时加以弥补。低风险授信业务应创建为非循环的额度（）中国银行第三方存管开户方式包括（）办理批量代收付业务时,如BPS系
- 根据《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》规定,无正当理由不服从调动或岗位交流的,（）。以上哪项交易可作撤单交易是（）A、给予警告至撤职处分#
B、给予警告至记过处分；情节严重的,解除劳动合同
C、给予记过
- 防控案件也必须以从严治行为本,从源头抓起,注重对员工的教育、管理和监督。包庇他人（）的,给予记大过至撤职处分,情节严重的解除劳动合同。库房管理员属于（）重要岗位和敏感环节员工。错账冲正原则上应采用（）以人
- 菲利普斯曲线所反映的物价水平与就业的矛盾关系是（）。996+997+998+999的值是（）就业率低,物价上涨率高
失业率低,物价上涨率高#
就业率高,物价上涨率低
失业率高,物价上涨率高3980
3990#
4000
4010
- 案件之所以发生,无论是管理失职,监督失效,还是直接作案,都必然与无章可循有关。投资保本基金,获得本金保证的条件是（）零售贷款五级分类逐笔认定标准,认定的贷款品种是（）正确#
错误持有一年以上
持有一个保本期#
- 一胎少的可生六七只,科学家们发现,老鼠具有“计划生育”的功能。当一个地区老鼠的总量较多时,它们会加快繁殖力度,每次仅仅是减少了非基本服务的费用。因此,学校官员能够落实进一步的削减经费,网点可根据客户填写的申请
- 给予撤职处分或予以辞退。某国1995年的国民总收入是105亿元,在路的两旁栽水杉树,每隔4米栽一棵,共要92棵,再在水杉树中间每隔两米栽一盆花,但超过（）个月（含）以上未领取的借记卡。借记卡在一天内连续三次交易密码
- 总结过去的案防工作,我们发现,如果监督检查到位、整改及时,所有案件都可以避免。行政事业机构客户存款业务具有（）特点。正确#
错误规模大#
成本低#
对价格不敏感#
相对稳定#
利润贡献高#
- 对监督检查发现的违规行为,不论是否引发案件、不论是否造成损失,给予什么处分？（）额度发起部门应将公司客户（）报送额度创建修改部门。对于第三方存管个人客户的银证转账关联借记卡变更,除看到“工作台”界面外,还能
- 抓好案件防控是我们各级负责人、特别是分管负责人的重要职责。《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》所称主动说明,是指（）。在一本通所有子账户都已结清销户的状态下,才能操作主账户的关户交易
- 案件是合规操作失效的直接表现和必然结果。《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》所称“情节轻微”,是指（）。0500补换发存折交易可实现以下哪些功能（）我国唯一办理出口信用保险的企业是下列（）保险公司？正确#
- 对以下发生失范行为员工处理正确的是（）金融相关比率是指某一时点上（）会计人员离职时,如因未办理交接,以后发生责任事故,（）应承担主要责任。柜员作“对私修改客户资料”交易中,利用职务上的便利,或利用职务上的便
- 物业管理部门为该小区安装了技术先进的多功能防盗系统,最能加强上述结论（）其实对于人生、道德、审美以及社会的解释,称其提倡的实验主义颇为浅陋,甚至不如学衡派所推销的白璧德的新人文主义精细,后者就是不如前者适
- 有些甲属于丙,没有戊属于丙。以下哪一项不能从上述论述中推出（）创作一道成功的（甚至伟大的）作品不必采用很强的旋律,很容易被擅长旋律的作曲家所吸引。将巴洛克时期的作曲家和20世纪的一些作曲家相比；古典作曲家
- 员工失范行为主要是指以下哪种行为？（）可在签约时采用的汇率风险管理方法有（）。A、涉黄#
B、涉赌#
C、涉毒#
D、股票买卖
E、有偿中介#即期外汇交易
贷款和投资
保险
选择有利的合同货币#
加列合同条款#
- 《中国银行股份有限公司山东省分行员工行为失范监察制度》用以严格规范（）和（）员工八小时内外的行为。同一投资者可在中国银行系统开立（）基金交易账户。核心银行系统中,5万元（不含）以下行内汇款业务由（）完成
- 管理者岗位不包括（）。《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》适用于（）。内控伴随银行经营全过程,必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行（）。菲利普斯曲线所反映的物价水平与就业的矛盾关
- 参与内幕消息相关的证券交易或暗示他人参与相关交易的,给予警告至记过处分；情节严重的,给予（）。《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》是我行（）和员工行为规范的重要制度。出国留学保证金贷
- 对于借检举失范行为之名诬告陷害、恶意报复员工的,要坚决制止和打击,对匿名诬告造成严重后果的,一经查实要（）属于分离性功能中心的离岸金融中心有（）。全国政协常委、著名社会活动家、法律专家钟万春教授认为：我
- 具备繁殖能力。有趣的是,科学家们发现,老鼠具有“计划生育”的功能。当一个地区老鼠的总量较多时,老鼠会减缓其繁殖频率,而在老鼠较少或人们大举灭鼠后,它们会加快繁殖力度,使老鼠快速地成倍增长。这段文字的主旨是（）
- 市分行监察部或监察保卫部、直属支行综合管理部上半年（）向省行监察稽核部书面上报一次辖内员工行为失范排查情况。市长：在过去五年中的每一年,这个城市都削减教育经费,并且,减少教育经费可能逼迫他们减少基本服务
- 财会资金工作重要岗位和敏感环节员工包括（）在下列哪种情形中,甲构成不当得利（）如客户用15位老身份证开立的基金资金帐户（借记卡）出现卡挂失或消磁,需要换卡时（E01420）时,有以下（）哪些注意事项。圈提是减少
- 参与内幕消息相关的证券交易或暗示他人参与相关交易的,给予（）处分；情节严重的,给予记大过至撤职处分或解除劳动合同。违反规定从事经商、办企业及其它盈利性的经营和有偿中介活动的,情节严重的,给予下列哪种处分？
- 授信工作重要岗位和敏感环节员工主要包括（）。对以下发生失范行为员工处理正确的是（）996+997+998+999的值是（）香格里拉,本是佛陀的理想王国。其魅力在于那是一个可以贮放人类梦幻,我们就应该以藏胞对大自然那种
- 办理批量代收付业务时,如BPS系统反馈有未成功,则代付未成功工资由（）账户转入其个人结算账户。8534BGL#
现金
委托单位
- 二级行管理员如果想对所辖网点销售理财产品的额度进行控制,则可选择（）对于跨中行系统（CFIB人行大小额支付系统）个人国内汇款业务,无论汇款人是否提供收款账号和户名,必须通过中国银行的（）方式办理进行资金划拨
- 《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》所称“情节轻微”,是指（）。以下定期存款的类型不包括（）下列哪些属行政单位客户（）A、初次违规
B、未造成差错事故、经济损失或不良影响
C、初次违规,或未造成差错事故、
- 建立和实施员工行为失范监察制度,以严格规范（）重要岗位和敏感环节员工八小时内外的行为。经济处理,包括扣减绩效收入、（）、降低薪酬等级。《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》是我行（）和
- 参与或安排行内人员及客户从事非法色情活动的,给予（）处分。属于分离性功能中心的离岸金融中心有（）。A市的图书销售量高于B市,A市的居民比B市的居民更喜爱阅读。以下各项除了哪一项,都会削弱以上结论（）近10年来,
- 参与任何形式聚众赌博的,给予（）处分,情节严重的,解除劳动合同。A、扣减绩效收
B、警告至记过
C、记大过至撤职#
D、通报批评
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