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- 国际社会专门致力于控制洗钱的政府间国际组织是（）。国内信用证项下打包贷款业务下,对于（）的客户,融资上限可放宽至信用证金额。以下何种情形可构成银行危机（）。A．FATF#
B．UN
C．OFAC
D．EUAA+级以上（含）的#
- 存款人申请变更（）信息时,开户银行应在接到变更申请的2日内,将相关的变更资料报送当地人行核准。在每日终了根据当天同一会计科目下的流水账更新,并根据本科目昨日余额,当日借贷发生额结计出今日余额的是（）。营业
- 个人住房接力贷款是指具有完全民事行为能力的父亲（或母亲）与一名具有完全民事行为能力的儿子（或女儿）两者作为（）申请的个人住房贷款。客户债务在农业银行资产风险分类形态为（）的,视为违约。“本息分别还款”的
- 现在上海银行可以提供本金保证付款的汇款币种不包括（）。贴现到期托收时,经办行作为持票人以下（）处理手续不正确。柜员在办理活期换折交易时,开户银行应根据存款人的变更申请及时办理账户变更手续。发放单位贷款业
- 结售汇统计中,下列内容不属于资本与金融项目的是（）。下列哪些单位的进口付汇业务,未经外汇局登记,银行不得为其办理或开立信用证等相关业务。（）A、投资收益；#
B、投资资本金；
C、房地产；
D、国内外汇贷款。A、
- 内部账户临时控制表中当内部账户AI记账为Y,则是否允许AI输入的可输入的值是（）。下列哪些属于对公资信证明的业务类型？（）通存通兑限额维护交易可以实现的功能有（）由零贷部门发起的个人综合账单柜面修改时能修改
- 关于账户资料管理,开户行经办人员应双人审核客户提交的相关证明文件。#
账户资料的借阅应登记已用凭证账表登记簿
已销户账户资料,应按销户申请书、开户申请书、营业执照等其他开户资料排列整理,顺序装订成册。#推动
- 电子支付业务中的令牌动态密码或阳光网盾支付当日限额最高不超过（）元。柜台基金机构客户解约交易为（）。会计部门要确保抵质押品表外、科目的核算准确,原则上应暂停办理。如因特殊情况需进一步办理业务的,必须经（
- 国际收支反映一国居民与非居民之间发生（）的经济交易。撤销验资账户时,《销户申请书》“存款人签章”栏签章应与（）一致。凡是获准参加票据辖带交换的机构,下列（）印章应使用交换单位的名称。实行现金轮换制的网点,
- 以下哪种方式核查方式不能核查客户照片（）。依托小额支付系统兑付银行票后,我行银行本票由核心业务系统打印并自动编制（项式）（）对公上收业务在重点监督的基础上,各分（支）行应对所有网点对公集中处理业务的凭证
- 预约取号功能参数维护主要用于（）。中央预算单位使用（）和（）办理支付结算业务。托管账户的存款性质分为（）。签约业务类型包括哪些？（）批量开户支持开立（）。工程单位普通贷款中,新系统下原则上一个客户只开
- 报表统计中不同币别的折算汇总,按（）。创投企业可以经营以下哪些业务（）.个人携带外币现钞出境,总金额在等值（）须向存款或购汇银行所在地外汇局申请。2010年6月,银行为“走出去”企业提供融资性担保,被担保企业如为
- 应当按照以下规定进行申报（）.经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中,因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇,数额不满（）万美元的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予
- 参数维护共有几级菜单（）。办理中央转移支付专项资金业务时必须填写的项目包括（）。交通银行531工程中非结算户账户类型除了委托已发放账户、贷款类账户外还包括（）。批量开户支持开立（）。回单集中打印签约,选择
- 下列个人贷款描述属于错误的（）。办理小企业简式快速信贷业务,采用抵（质）押担保的,单户信用总额最高为（）。电子介质资料与纸质资料的效力相比（）。2010年6月30日前已签订合同但尚未全部发放贷款的平台类客户在
- 内部账户临时控制表中下面那个界面不可以发起维护（）。上门服务发客户卡交易路径（）.存款人以（）开立的银行结算账户为同业机构银行账户。531账户移植规则中,太平洋借记卡卡号仍按原太平洋卡借记卡卡号进行平移,卡
- 尊然白金卡精粹版持卡人可以扣减（）积分抵付次年附卡年费。下列关于银行卡子账户的说法,正确的是（）。以下关于贷记卡现金取款业务规定不正确的是（）。通过（）处理的预授权完成交易,在当日当批提交收单行的预授权
- 关于“易”卡等级说法正确的是（）。仅限贷记卡主卡办理的查询业务有（）。银行通过向法院提起民事诉讼或向公安机关报案等手段,借助司法机关的力量追回欠款的措施称为（）。如“易”卡是金卡等级
如“易”卡是普卡等级#
如
- 目前,农行外汇业务黑名单监测工作采取的方式是（）。远期结售汇的交易类型分为（）。在跨境人民币业务项下,境内代理银行可为境外参加银行提供（）等金融服务。以下不属于外汇市场功能的选项是（）一个法国的出口商6
- 账务调整管理办法规定,账调申请节点,负责对（）需账务调整的事项在账务调整处理平台（或外围应用系统）上发起申请。电子商业汇票提示追索申请交易中追索理由代码栏位选项有（）.各类凭证（）如存在两联时上传金融服
- 在个人结售汇管理信息系统发生故障时,外汇指定银行应严格按照（）办理个人结售汇业务。携带外汇出境总金额在等值5000美元以上,10000美元（含）以下的,办理银行须审核（）,并签发《携带外汇出境许可证》.对违反外汇管
- 台湾居民及外籍人士申请个人商业用房贷款的,贷款年限最长不得超过（）年。内部评级法是中国银监会认可的（）高级计量方法。关于国内保函业务,下列表述正确的有（）。A、8#
B、10
C、20
D、30信用风险
监管资本#
操作
- 日终结库无误后由（）在网点日结单上签章确认网点库存现金实物（）、加封入库保管并办理交接手续整存整取储蓄的期限目前未设（）A、99999记账员
B、管库员
C、业务主管#
D、指定柜员A、双人核对装箱#
B、双人核对
C
- 业务人员办理非涉密协查工作时,应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（）。境内代理银行可以为在其开有人民币同业往来账户的境外参加银行提供人民币账户融资,用于满足（）需求。总行相关部门和境内外分支机构
- 办理保管箱业务必须有（）以上的业务管理人员和经办人员“现金收付按券别操作”是指（）丢失后又重新找回的支付密码IC卡应（）商业银行的分立、合并,应当经（）审查批准对已按错款处理,后定性为经济案件的（）各级行对
- 个人住房接力贷款,作为父母的借款人年龄偏大,按现行规定可贷年限较短,月还款压力较大,希望通过指定子女作为共同借款人以（）。客户可向我行申请打包贷款展期次数为（）。按照城市城区行个贷业务集中经营、专业操作的
- 基本存款账户是指存款人因办理（）和（）需要开立的银行结算账户。会计主管的交接应由（）或其指定专人监交。分行关门后、生产系统日终前,网银提交的转账交易均作为当日网银交易登记,生产系统将视同日间业务进行网银
- 个人住房接力贷款额度和月还款额以（）作为基础进行确定。经调查,存在下列情形（）之一的,调查人员不得提出同意调查的意见。对于风险信号处理,下列说法正确的是（）。A、子女的收入
B、父亲的收入
C、共同借款人合计
- 下列属于经常项目中“收益”的有（）。内外贸融易通项下,办理背对背信用证业务的货物要求包括（）。1989年6月提交马德里峰会的德洛尔报告认为建立货币同盟应具备哪三个条件（）工资#
薪金#
利息#
个人赔偿货物属客户经
- 基层营业机构会计受理审核开户业务时,即可通过柜面、（）、多媒体自助终端办理自助缴费业务。省直分行、省辖分行会计主管的绩效管理采用（）形式。同城交换提出付方收妥入账凭证印章加盖规则错误的说法是（）。以下
- 总行已经清分到支行的一笔私人外汇汇入汇款,收款人账号户名都正确但客户资料内没有联系电话,支行可以（）。下列有权机关中,无权扣划个人存款的是（）。客户于2009年7月5日存入定活两便储蓄存款10000元,若客户于2010
- 对于大额商业用房,在信贷业务发生后15天内需进行（）,并填制检查表。根据《关于明确一手楼组合担保个人住房贷款业务的通知》的要求,一手楼组合担保个人住房贷款发放时间为（）后。贷款风险分类调整的,要严格按转授权
- 中国建设银行用信贷资金向在中国大陆境内城镇购买各类型商业用房的自然人发放贷款。这项贷款称为（）。所列福利中,（）属于企业保险福利。大中型公司客户信贷业务基本操作流程包括（）。销售理财产品交易成功后,需将
- 下列（）属于国际收支申报中“中国居民”范畴。在签约平台中,负责代发/代扣单位信息的激活管理、进行网点业务数据处理和相关查询等业务的柜员是（）。根据国际惯例规则,开证银行在单证不符情况下,在银行合理工作日内可
- 柜员与柜员之间现金领缴、往来,实行（）收妥确认,系统配对管理客户挂失申请书留存联的保管期为（）权限卡的日常管理由（）按照人民银行规定,（）账户不得办理转账业务每把库门锁必须配（）下列哪些条件属于口头挂失
- 个人住房抵押额度贷款,是建设银行用信贷资金向自然人发放的,以其（）作最高额抵押,用于其明确用途的人民币贷款.稽核、监测作业中采集的生产数据资料、文档资料应（）。经办机构在受理客户的对公信贷业务申请后,即进
- 拥有（）的房e通注册用户可认证为认证用户。柜员在为客户办理签约时,除了要审核客户资料的完整性,还需要注意（）。单位客户租用保管箱时必须指定有完全民事行为能力的（）作为保管箱业务的授权代理人。一个手机号码
- 存款人申请变更核准类银行结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的,开户银行必须将如下（）资料报送当地人行。留学快车存款证明适用于（）交通银行会计业务风险监督工作遵循全行（）原则。以下库内现金、物
- 下列那类客户符合公司客户电子支付签约条件（）。合格境外机构投资者开立人民币结算资金账户时应出具（）部门的证券投资业务许可证。申请使用支票的个人银行结算账户开立时间应不少于（）个月（包含账户性质为活期储
- “房e通”个贷频道的网址是（）.由核算中心负责的对公账户长期不动户相关业务包括（）。我行新增资产固定资产折旧计提起始日期是（）。结售汇的客户分为非金融机构客户和（）两类,对公结售汇客户的范围限于境内。根据
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