正确答案: AB

A、金融诈骗 B、违法放贷

题目：单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是（）工作人员，防范非法集资风险向银行转移。

C、重要岗位

[多选题]各银行业金融机构应按照本单位实际情况如实填报，保证不存在以下行为（）

A、不迟报

B、不瞒报

C、不漏报

D、不虚报

[单选题]银行业金融机构案防工作评估指标中，所占权重最大的是（）。

B、案防工作执行

[单选题]“监管部门认为必要的其他处罚如免职、解聘职务等”属于处罚类别中的（）处罚.

E、其他处罚

[多选题]商业银行办理代理业务，应当设立专户核算代理资金，完善代理资金的（）等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用。

A、拨付

B、回收

C、核对