[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。

正确答案 ：D

财政部

[多选题]关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）

正确答案 ：BD

经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是（）

正确答案 ：A

2006年10月31日

[多选题]下列说法中正确的是（）。

正确答案 ：ABCD

仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。

国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。

国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。

以上说法都正确。

[多选题]下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。

正确答案 ：ABCD

对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。

按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。

在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。

保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。

[单选题]在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是（）

正确答案 ：C

处置阶段

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）

正确答案 ：A

2006年10月31日

[单选题]《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行（）

正确答案 ：B

2007年1月1日

[多选题]《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）

正确答案 ：BE

公安机关

中国人民银行

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