正确答案: A

正确

题目:巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]下列对反洗钱现场检查采取措施的表述,不正确的是()
  • 进入金融机构进行检查,必要时延伸到有关企业进行检查


  • 必典考试
    推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号