正确答案: D

银行

题目：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（）

预防与监控制度

[单选题]我国法律采取什么样的客户身份识别概念？（）

广义

[单选题]以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）

小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元

[多选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否（），及时修改和完善相关制度。

健全

有效