正确答案: ABCDE

A、职业情况 B、经营背景 C、交易目的 D、交易性质 E、资金来源

题目：客户身份识别制度要求了解客户的（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。

B、金融机构

[多选题]金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、安全

B、准确

C、完整

D、保密