正确答案: BCD

匿名存储 控制银行 利用银行贷款掩饰犯罪收益

题目：洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。

解析：洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]银行业金融机构和金融资产管理公司对于以下哪种情况免于责任追究（）.

经规定程序审批同意，放弃不良金融资产合法权益

[多选题]外国银行分行申请开办衍生产品交易业务，分行通过总行（地区总部）系统进行实时交易，总行（地区总部）统一进行（）。

平盘

敞口管理

风险控制

[多选题]商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是（）。

对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等；

对总交易头寸设定的限额；

[多选题]中资商业银行收购其他银行业金融机构设立分支机构的，应当符合以下条件（）。

主要监管指标应达到监管要求，提足拨备后具有营运资金拨付能力

收购方授权执行收购任务的分行经营状况良好，内部控制健全有效，合法合规经营

按照市场和自愿原则收购

股份制商业银行原则上只能在被收购中小金融机构所在的地级市范围内设立分支机构

[多选题]下列（）情况，中国银监会不可以对商业银行实施接管。

严重违法经营

严重危害金融秩序

损害社会公众利益

解析：商业银行法第64条规定，商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。