正确答案: ABCDE

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。 B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。 C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。 D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。 E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

题目：金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]能辨别面额，票面剩余（）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额全额兑换。

C、四分之三（含）

[多选题]电子汇兑业务适用于本系统范围内汇兑往来支付结算。根据区域范围不同可分为（）。

A、异地电子汇兑

B、全国电子汇兑

C、省辖电子汇兑

[多选题]出具哪些证明文件后存款人可以申请开立个人银行结算账户？（）

A、个人有效身份证明

C、武装警察身份证

D、军人身份证

E、中国护照

[单选题]办理上门收款业务款项清点无误后，应（）并在登记簿上签章确认。

A、逐笔登记《上门收款、收单登记簿》

[单选题]银行收到委托收款凭证，应及时通知客户，并做好（）.

D、交接签收

[单选题]单位办理（）类项下委托收款，可不提交债务证明。

B、公用事业费