正确答案: A

正确

题目：境内个人手持现钞汇出，当日累计（小于1万美元），凭本人身份证直接办理；当日累计（大于1万美元），凭本人身份证件、海关申报单或提钞单据办理。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]以下行为属于银行业金融机构案件的是（）

C、盗刷银行卡

[单选题]《银行业金融机构案防情况统计表》统计范围不包含（）。

D、授信金额变动情况

[单选题]高级管理层应当有效管理本机构案件风险，（）是案防制度制定和执行的第一责任人。

C、行长（或总经理等）

[单选题]银行业金融机构应当明确负责（）的部门（以下简称合规部门）为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责。

B、合规管理工作

[单选题]从业人员应自觉抵制并积极向有关部门（）商业欺诈、非法集资、高利贷和黄、赌、毒活动。

A、举报

[多选题]银行业金融机构案件防控工作联席会议由哪些机构组成？（）

A、银监会办公厅

B、法律部门

C、各机构监管部门

D、银监局

E、案件稽查部门