正确答案: A

正确

题目：金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

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[单选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

[多选题]以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）

不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的

明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的