[多选题]企业内部直接财务环境主要包括企业的（）

正确答案 ：BCD

B、聚财能力

C、用财能力

D、生财能力

[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？

正确答案 ：ABCD

A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B．资金来源

C．资金用途

D．经济状况或者经营状况

查看原题 查看所有试题