• [多选题]备案类银行结算账户的()由中国人民银行当地分支机构通过账户管理系统进行核准。
  • 正确答案 :ABD
  • A、开立

    B、变更

    D、撤销


  • [多选题]金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
  • 正确答案 :ABCD
  • A、安全

    B、准确

    C、完整

    D、保密


  • 查看原题 查看所有试题


    必典考试
    推荐科目: 农行信贷业务知识题库 反洗钱规定题库 其他业务题库 银行柜员四级考试题库 第七章现金出纳业务题库 第八章票据与支付结算题库 第十三章资产业务题库 国际汇款题库 建行柜员合规考试题库 第三章临柜业务要素管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号