正确答案: A

中国人民银行

题目：国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）

在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

[单选题]基金产品通过银行销售时，由谁承担销售阶段的客户身份识别责任？（）

银行

[单选题]关于金融机构保密义务以下说法正确的是（）

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。

[多选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否（），及时修改和完善相关制度。

健全

有效

[多选题]《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）

金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。

金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。

金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。