正确答案: A

正确

题目：银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在十万元以上的，应予刑事案件立案追诉。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]对于值得高度关注的账户，原则上采取（）上门对账的方式并收取对账回执。

B、逐月

[多选题]银行业金融机构应当将从业人员遵守《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的情况纳入（）范围，定期评估，建立持续的评价和监督机制。

A、反腐倡廉建设

B、合规和操作风险管理

D、员工教育培训

E、人力资源管理

[多选题]银监会或其派出机构可以按照《中华人民共和国行政处罚法》规定的简易程序，当场作出下列处罚（）

B、对个人处以五十元以下罚款。

D、对银行业金融机构和其他单位处以一千元以下罚款、警告。

[单选题]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。

案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除