正确答案: D

驾驶执照

题目：客户先前提交的哪种证件过有效期时，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构无需中止为客户办理业务？（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）

D．《私人银行全球反洗钱指引》。

[单选题]北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

证监会。

[多选题]金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）

甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元

张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元

乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元