正确答案: D

情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

题目：对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：

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学习资料的答案和解析：

[单选题]狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）

反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。

[单选题]在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

人民币1万元以上或者外币等值1000美元

[单选题]以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）

大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。

[单选题]下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上报非现场监管信息的说法正确的是（）

重大情况及时报告

[单选题]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

5年

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

交易目的和交易性质