（）指的是不同国家或地区的企业之间，通过银行业金融机构办理货

【名词&注释】

银行业金融机构、农业发展银行(agricultural development bank)、违法违规行为、直接负责的主管人员(persons who are directly in charge)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、主要负责人(person chiefly held responsible)、发挥重要作用、债权债务关系(debtor-creditor relationship)、采取补救措施、商品交易所(commodity exchange)

[填空题]（）指的是不同国家或地区的企业之间，通过银行业金融机构办理货币收支，以结清商品交易所^{(commodity exchange)}引起的债权债务关系^{(debtor-creditor relationship)}的行为。

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学习资料：

[多选题]根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，应将案件风险的审计作为一项重要风险融入（）以及其他日常监督活动中。

A. A、信贷业务审计
B. B、会计业务审计
C. C、重要岗位人员履职审计
D. D、出纳业务审计

[单选题]各银监局在案件确认报告报送后（）个月内不能报送案件调查、督导报告的，应以文字材料说明原因。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、6

[多选题]下列那些机构参照银行业金融机构案防工作评估办法执行（）

A. A、金融资产管理公司
B. B、信托公司
C. C、农业发展银行
D. D、外国银行

[单选题]下列不属于免于追究有关案件责任人的责任的是（）

A. A、因不可抗力造成违法违规的；
B. B、因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发事件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的；
C. C、受他人暴力胁迫实施违法违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的；
D. D、积极配合案件调查，为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的。

[单选题]银行业监督管理机构主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员违反规定泄露与涉嫌犯罪案件移送工作有关信息的，由银行业监督管理机构视情节轻重给予（）；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A. A、行政处分
B. B、纪律处分
C. C、刑事处分
D. D、经济处罚

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