【名词&注释】
金融机构(financial institution)、人民法院(people court)、语言表达(language expression)、投资者(investor)、承兑汇票(accept a bill of exchange)、人民银行(people ' s bank)、委托人(principal)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、春夏秋冬、定期存单(certificate of time deposit)
[判断题]以定期存单(certificate of time deposit)作质押为授信业务提供担保时,存单币种与授信业务币种相同的,质押率不超过90%。存单币种与授信业务币种不同的,人民币存单和美元存单的质押率不超过90%,其他币种存单的质押率不超过80%。()
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学习资料:
[多选题]语言表达的技巧有哪些?()
A. A、清晰明确
B. B、谨慎准确
C. C、逻辑井然
D. D、保持互动
E. E、吸引注意
[单选题]根据《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。
A. 予以封存
B. 予以冻结
C. 向人民法院申请诉讼保全
D. 向人民银行申请证据保全
[单选题]()即为承兑汇票出票人。
A. A、承兑申请人
B. B、委托人(principal)
C. C、收款人
D. D、承兑行
[多选题]柜台在进行核实客户的真实身份,应包括()。
A. A、进行身份核查
B. B、留存核查记录
C. C、进行反洗钱黑名单检索
D. D、落实实名制要求
[单选题]金融机构在协助有权进机关办理完毕冻结、扣划手续后,根据业务需要()通知存款单位和个人.
A. A、可以
B. B、不可以
[单选题]投资者在提前赎回春夏秋冬产品时,可以()。
A. 全部赎回
B. 部分赎回
C. 已被用于预约认购其他产品的本产品可以赎回
D. 处于冻结状态的本产品可以赎回
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