第六章常用辅助业务系统题库2022考前点睛模拟考试254

1. [单选题]反洗钱管理系统（AMLS）用户实行申请（）制度。

A. 核准
B. 准入
C. 批准
D. 审批

2. [单选题]电子验印系统印鉴库的建立和维护采用（）操作模式。

A. 单人
B. 双人
C. 三人
D. 四人

3. [多选题]在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应遵照以下规定（）。

A. 识别或保存被代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. 登记代理人^{(registration agents)}的姓名或者名称、联系方式、身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. 不允许他人代理
D. 识别或保存代理人身份证明文件，并登记身份证明文件的种类、号码

4. [单选题]关于运营档案的系统外移交，下列说法错误的是（）。

A. 系统外移交是指发生不同系统之间机构合并时，系统内、外两机构之间的档案交接。
B. 发生系统外档案移交时，由我行机构档案操作员编制待移交档案清单，逐级上报至一级分行运营管理部。
C. 系统外移交档案，应由各级行运营部档案管理员审核，档案主管总经理审批。
D. 一级分行同意移交申请后，方可组织档案移交。

5. [单选题]借记卡解挂交易客户身份验证方式（）。

A. 出示、核查
B. 出示、不核查
C. 不出示、不核查
D. 核查、留存

6. [单选题]单位结算卡开卡业务客户身份验证方式（）。

A. 出示、核查
B. 出示核查并留存
C. 出示、不核查
D. 出示核查不留存

7. [单选题]远程集中授权业务的业务合规性、资料完整性以及要素录入的准确性由（）负主要责任。

A. 营业机构运营主管
B. 授权员
C. 现场复核人员
D. 柜员

8. [单选题]（）以上单位，原则上应设置独立的重要空白凭证库。

A. 分理处（含）
B. 县支行（含）
C. 二级分行（含）
D. 一级分行

9. [多选题]综合应用系统的系统柜员包括（）。

A. 自动柜员机（ATM）
B. 销售点终端^(pos)（POS）
C. 电话银行（TBS）等自助终端设备
D. 批交易处理柜员

10. [多选题]身份证影像一经保存，不得随意删除。若因操作失误或影像质量等原因确需删除身份证影像信息的，应经（）删除。

A. 换人复核
B. 保存柜员本人
C. 运营主管
D. 二级主管

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