大额核实如因当场不能完成验证的，之后由授权人员采取电话等其他

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、保证金(margin)、街道办事处(subdistrict office)、人民银行(people ' s bank)、个人账户(individual account)、亲属关系(kinship)、公安部门(public security sector)、《中华人民共和国反洗钱法》、账户实名制

[判断题]大额核实如因当场不能完成验证的，之后由授权人员采取电话等其他措施继续补充核实工作。

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[单选题]客户申购或赎回基金后，须在（）日确认交易是否成功。

A. T+1
B. T+2
C. T+3
D. T+4

[多选题]在核心银行系统中创建个人客户，必须严格遵守（）等法律法规。

A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《个人账户实名制规定》
C. 《人民银行结算账户管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

[多选题]开通B股银证转账业务，客户有哪些方式可以转账（）。

A. 券商提供的服务渠道
B. 网银
C. 自助终端
D. 电话银行

[多选题]小明委托其父亲来中银行办理一笔金额为1万美元的结汇业务，在这笔业务项下，小明的父亲应向中银行提交一份直系亲属关系^(kinship)证明，关系证明可以是（）。

A. 户口簿
B. 街道办事处出具的关系证明
C. 公安部门^{(public security sector)}出具的关系证明
D. 公证部门出具的关系证明

[多选题]存款证明（）交易可在中银行联网网点办理。

A. 收回
B. 续开
C. 提前解冻

[单选题]以下哪个交易品种提供杠杆（保证金）交易，使得投资者可享有以小搏大的便利：（）

A. Au99.99
B. Au100g
C. Au99.95
D. Au（T+D）

[多选题]温州银行可受理与市民卡相关的以下哪些服务（）

A. 开通租借公共自行车服务
B. 市民卡电子钱包充值服务
C. 立等可取现场免费办理市民卡服务
D. 为出租车主提供安装市民卡POS机服务

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