金融机构反洗钱题库2022考试题255

1. [单选题]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）

A. 了解客户的真实身份。
B. 了解客户的交易目的和性质。
C. 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D. 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

2. [单选题]对于客户为外国政要的，金融机构应当（）

A. 采取合理措施了解其资金来源和用途。
B. 采取合理措施了解其交易目的和交易性质。
C. 办理交易前经高级管理层批准。
D. 逐笔报告可疑交易。

3. [单选题]中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）

A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 条法司
D. 办公厅

4. [单选题]金融机构的风险划分标准应报送（）。

A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部

5. [多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）

A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子嫌疑人名单

6. [单选题]在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

A. 单边累计
B. 双边累计
C. 单边或双边累计
D. 累计

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