客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向

【名词&注释】

电子邮件(e-mail)、管理办法、经营活动(operating activities)、派出机构(agency)、营业执照(business license)、有价证券(securities)、金融机构反洗钱、非独立核算单位、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 银行
B. 保险公司
C. 保险公司和银行各自
D. 保险公司和客户各自

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[多选题]刑法规定的洗钱行为主要指:（）

A. 提供资金账户
B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的

[多选题]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

A. A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B. B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C. C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

[多选题]存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算帐户（）。

A. A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款帐户的
B. B、异地临时经营活动需要开立临时存款帐户的
C. C、自然人根据需要在异地开立个人银行结算帐户的
D. D、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款帐户的

[单选题]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

A. A、2008年1月1日
B. B、2007年1月1日
C. C、2009年1月1日
D. D、2006年1月1日

[多选题]客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有（）。

A. A、出示身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. B、如实填写身份信息
C. C、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认
D. D、回答金融机构工作人员合理的提问

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