金融机构应当设立专门的（）岗位，明确专人负责大额交易和可疑交

【名词&注释】

组织建设(organization construction)、基本信息(basic information)、政策性银行(policy bank)、证券期货业、情节严重(gravity of the circumstances)、责任人员(responsible personnel)、证明文件(documentary evidence)、金融机构反洗钱、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]金融机构应当设立专门的（）岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

A. 会计
B. 储蓄
C. 财务
D. 反洗钱

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学习资料：

[单选题]金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？（）

A. 资金监测
B. 组织建设
C. 制度建设
D. 内控制度

[单选题]对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）

A. 参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章
B. 审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案
C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚

[单选题]对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证

[单选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或者影印件。

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

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