金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、组织协调(organization coordination)、刑事责任(criminal responsibility)、威慑力(deterrent power)、国务院、反洗钱监管、公安部、及时发现(timely discovery)、反洗钱监测、反洗钱工作

[单选题]金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（）要求。

A. 统一
B. 具体
C. 合理
D. 全部

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[单选题]国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）

A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心

[单选题]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）

A. 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B. 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C. 是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D. 是否可以及时发现^{(timely discovery)}洗钱行为。

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