中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、客户经理(customer manager)、证券公司(securities company)、分支机构(branch)、具体表现(concrete manifestation)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、业务主管(operating officer)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、会计事务所(accounting firm)

[多选题]中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）

A. 被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构
B. 调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
C. 调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施
D. 每种调查措施均有严格限制
E. 《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

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[单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 责令限期改正
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上五十万元以下罚款

[多选题]在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是（）

A. A.商业银行网点的临柜人员B.保险公司的业务主管^{(operating officer)}C.商业银行中的客户经理D.证券公司的反洗钱工作人员E.会计事务所^{(accounting firm)}的注册会计师

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