客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

【名词&注释】

社会保障(social security)、行政法规(administrative regulation)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、反洗钱义务、部门规章(divisional regulations)、金融机构反洗钱、反洗钱监测、调查核实、粮棉油收购资金

[单选题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A. A、办理业务的金融机构
B. B、开立帐户的金融机构
C. C、发卡银行
D. D、收单行

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学习资料：

[单选题]2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章
D. 部门文件

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. A、县一级
B. B、省一级
C. C、地市一级
D. D、以上都对

[单选题]下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

A. A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C. C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

[多选题]下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（）

A. 粮棉油收购资金专用账户
B. 社会保障基金专用账户
C. 住房基金专用账户
D. 党团工会经费专用账户

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