中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人民银行分支机构、反洗钱监测

[判断题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。

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[多选题]以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）

A. A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C.可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D.可疑交易报告仅由金融机构总部提交E.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

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