下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、管理办法、国务院、反洗钱监管、反洗钱义务、具体办法(concrete methods)、危害不大(has less harm)、第十五条、特定非金融机构

[单选题]下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）

A. A.金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B.明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C.可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大^{(has less harm)}的交易活动D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动

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[多选题]在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）

A. A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法

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