客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金融机构开展客户身份识

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人民币(rmb)、个体工商户(individual business households)、工作情况(working condition)、结售汇、自然人与法人

[填空题]客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

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[多选题]大额资金交易的具体报告标准为（）

A. A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。E.自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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