【名词&注释】
经营活动(operating activities)、反洗钱、高风险(high risk)、存款人(depositor)、有关规定(related regulations)、银行汇票(bank draft)、中国证券(china ' s securities)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in
...)、身份证件(authenticity of identity cards)
[单选题]批量开户密码的管理中,以下哪一项是批量开户的预留初始密码()。
A. 身份证件(authenticity of identity cards)号的倒数第7位至倒数第2位(共6位)
B. 身份证件(authenticity of identity cards)号的倒数第9位至倒数第2位(共8位)
C. 身份证件(authenticity of identity cards)号的倒数第10位至倒数第5位(共6位)
D. 身份证件(authenticity of identity cards)号的倒数第10位至倒数第3位(共8位)
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学习资料:
[单选题]以下对全国支票影像系统,描述不正确的是()。
A. 通过影像交换系统处理的支票影像信息具有与原实物支票同等的支付效力
B. 出票人开户机构收到影像交换系统提交的支票影像信息,应视同实物支票提示付款
C. 全国支票影像系统按照人民银行有关规定实行5天24小时运行
D. 全国支票影像系统处理的支票业务分为系统内业务和系统外业务
[单选题]单位银行结算账户中,存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取应通过以下哪一项账户办理()。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
[单选题]对暂未纳入业务系统进行管理的重要空白凭证应详细记载的内容不包括()。
A. D
[多选题]()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
A. 中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in)
B. 中国证券(china s securities)监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 中国人民银行
E. 中国银行
[多选题]以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。
A. A, B, C, D, E
[多选题]银行汇票退票业务适用哪些情形()。
A. 银行汇票丢失退款
B. 银行汇票未用退回
C. 银行汇票超期付款
D. 银行汇票挂失退款
E. 银行汇票申请退款
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