【名词&注释】
金融机构(financial institution)、管理办法、企业集团(enterprise group)、政策性银行(policy bank)、外汇资金(exchange fund)、现金交易(cash transaction)、所有人(owner)、地方性商业银行(local commercial bank)、大额现金支付、城市合作银行
[多选题]下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有()。
A. A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合
B. B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户,同一帐户所有人(owner)同时收取相应数额的人民币或外汇
C. C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇
D. D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的