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下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有()。

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    金融机构(financial institution)、管理办法、企业集团(enterprise group)、政策性银行(policy bank)、外汇资金(exchange fund)、现金交易(cash transaction)、所有人(owner)、地方性商业银行(local commercial bank)、大额现金支付、城市合作银行

  • [多选题]下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有()。

  • A. A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合
    B. B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户,同一帐户所有人(owner)同时收取相应数额的人民币或外汇
    C. C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇
    D. D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的

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  • 学习资料:
  • [单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指()个营业日之内。
  • A. A、2
    B. B、5
    C. C、10
    D. D、15

  • [多选题]凡办理现金收付业务的()都必须建立大额现金支付登记备案制度。
  • A. A、城市合作银行
    B. B、城乡信用社
    C. C、政策性银行
    D. D、地方性商业银行(local commercial bank)

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