建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、商业银行(commercial bank)、行业协会(trade association)、法律规定、中国银行(bank of china)、司法机关(judicial organ)、行政主管部门(executive branch)、反洗钱监测、反洗钱职责

[单选题]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。

A. 银监会
B. 商业银行
C. 中国银行业协会
D. 中国反洗钱监测分析中心

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[多选题]关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C. 反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
D. 司法机关^{(judicial organ)}依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A. 五
B. 八
C. 十
D. 十五

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